هدف از این پایان نامه بررسی و مقایسه طرح ساختاریراهبردی در ایران با نمونه های کشورهای دیگر می باشد
تعداد صفحات | 150 |
حجم | 10 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
دسته بندی | مهندسی عمران |
(نمونه موردی شهر قم)
هدف از این پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای بررسی تطبیقی پروسه آماده سازی طرحهای ساختار و استراتژیک شهری در ایران و جهان می باشد
تعداد صفحات | 150 |
حجم | 10 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
دسته بندی | جغرافیا و برنامه ریزی شهری |
هدف از این پایان نامه پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران برای شناسایی جرایم پولشویی می باشد
تعداد صفحات | 155 |
حجم | 1759 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | docx |
دسته بندی | حقوق |
این پایان نامه در مورد پولشویی و با عنوان پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران می باشد. هدف از این پایان نامه شناسایی جرایم پولشویی در بانکها می باشد. پولشویی یعنی فرایند تبدیل پول نقد یا سایر داراییهایی که از فعالیت جنایتکارانه ناشی شده است، با این هدف که وانمود شود این داراییها از یک منبع قانونی و مشروع حاصل شده اند .
دولتها در چند دهه اخیر دریافتند روشهای سنتی در برخورد با جرایم کافی نیست و یکی از روشهای موثر در کشف جرایم، نظارت بر نحوه هزینه کرد وجوه در کشورهاست. در روش سنتی مبارزه با جرایم، توجه بیشتر بر جلوگیری از وقوع جرم منشأ بود و پس از آنکه جرمی صورت میگرفت مجرم به راحتی میتوانست نسبت به مصرف منافع حاصله از آن با پوششهای ساده اقدام نماید. امّا اکنون دولتها با تصویب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی سعی میکنند راههای مصرف وجوه حاصل از جرایم را قابل شناسائی و ردیابی سازند.
فهرست مطالب
1 فصل اول کلیات تحقیق 1
1.1 تعریف مسأله و بیان سئوالهای اصلی تحقیق 2
1.2 اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1.3 اهداف پژوهش 4
1.4 روش پژوهش 5
1.5 جامعۀ تحقیق 5
2 فصل دوم مطالعه پولشویی، دادهکاوی و ارتباط این دو دیباچه 8
2.1 پولشویی و بررسی ابعاد آن 10
2.1.1 مفهوم پولشویی 10
2.1.2 تاریخچه و خاستگاه پولشویی 11
2.1.3 ایران و ریسک پولشویی 13
2.1.4 انواع پولشویی 14
2.1.5 مراحل پولشویی 14
2.1.6 روشهای پولشویی 16
2.1.8 ضرورت بهره گیری از راه حلهای ضد پولشویی 24
2.1.9 روشهای مبارزه با پولشویی 25
2.1.10 وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پولشویی 33
2.1.11 انواع گزارشهای مفید جهت شناسایی موارد مشکوک 42
2.2 دادهکاوی 46
2.2.1 تاریخچه دادهکاوی 46
2.2.2 چارچوبی کلی برای الگوریتمهای دادهکاوی 48
2.2.3 کاربرد دادهکاوی در کشف تقلبات مالی 51
2.2.5 رویکرد دادهکاوی در حل مسائل پولشویی 60
2.2.6 برخی تحقیقات مرتبط 67
2.3 جمع بندی 71
3.1 روششناسی تحقیق 76
3.1.1 روش تحقیق 76
3.2 شیوهها و ابزارهای جمعآوری دادهها 78
3.2.1 بررسی دادههای قابل دریافت 78
3.2.2 بررسی سایر اطلاعات موجود در بانک 79
3.2.3 بررسی محدودیتهای بانک در ارائه اطلاعات 79
3.2.4 بررسی محدودیتهای بانک اطلاعاتی 79
3.2.5 مشخص شدن دادههای مورد نیاز برای فازهای مختلف پروژه . 80
3.2.6 ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی . 80
3.2.7 حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات . 81
3.2.8 آمایش دادهها 81
3.3 جامعه نظری و روش نمونهگیری 82
3.4 مفروضات تحقیق 83
3.5 شیوه تجزیه و تحلیل دادهها 84
3.5.1 مرور پیشینه تحقیق 84
3.5.2 نظرخواهی از خبرگان 85
3.5.3 بررسی اسناد و مدارک آرشیوی 94
3.5.4 طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس دادهکاوی 98
3.5.5 جمع بندی 106
4 فصل چهارم اجرای تحقیق دیباچه 107
4.1 جزئیات پیادهسازی مدل 108
4.1.1 آمایش دادهها 108
4.1.2 دسته بندی اطلاعات براساس شاخصهای خطی و جدا نمودن بخش مشکوک 109
4.1.3 فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب 112
4.1.4 خوشه بندی 116
4.1.5 اجرای الگوریتم نظارتشده 127
4.1.6 جمعآوری نتایج 129
4.2 ارزیابی 129
4.2.1 نحوه تست 130
4.2.2 محاسبه معیارهای Precision، Recall، Specificity و Sensitivity 131
4.3 نتیجه گیری 133
5 فصل پنجم جمعبندی و نتیجهگیری دیباچه 134
5.1 نتیجه گیری 135
5.2 محدودیتهای پژوهش 137
5.3 پیشنهاد برای پژوهشهای آینده 138
6 مراجع 140
فهرست شکلها
شکل 2 1 مدل CRISP-DM 34
شکل 3 1 فلوچارت کشف موارد پولشوئی با دادهکاوی 72
شکل 4 1 توزیع شاخص MLI 79
شکل 4 2 توزیع شاخص MLISQR 79
شکل 4 3 نمودار واریز نقدی مشتریان 80
شکل 4 4 مراحل ایجاد شاخص MLISQR 81
شکل 4 5 جدول دادههای تفکیک شده بر اساس شاخص پولشویی(MLISQR) 82
شکل 4 6 هیستوگرام مجموع واریز در خوشهبندی ایام 84
شکل 4 7 هیستوگرام مجموع برداشت در خوشه بندی ایام 84
شکل 4 8 هیستوگرام تعداد واریز در خوشه بندی ایام 85
شکل 4 9 هیستوگرام تعداد برداشت در خوشه بندی ایام 85
شکل 4 10 خوشهبندی توسط کامینز، کوهنن، گروه متناظر 86
شکل 4 11 خوشه بندی گروه متناظر مدل اول 87
شکل 4 12 خوشه بندی گروه متناظر مدل دوم 88
شکل 4 13 خوشهبندی گروه متناظر مدل سوم 89
شکل 4 14 جدا کردن خوشه اکثریت 90
شکل 4 15 خوشهبندی توسط کامینز و کوهنن 91
شکل 4 16 اجرای الگوریتمهای نظارتشده 93
فهرست جداول
جدول 4 1 معیارهای ارزیابی 95
جدول 4 2 محاسبه معیارهای ارزیابی برای شبکه عصبی 95
مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی میگردد آنجا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته میشود
تعداد صفحات | 105 |
حجم | 0 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
دسته بندی | حقوق |
دانود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک، کلید موفقیت در برندهای مطرح جهانی با فرمت pptو 189اسلاید تخصصی
تعداد صفحات | 189 |
حجم | 11522 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | ppt |
دسته بندی | مدیریت |